CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR

• Conduzir a liderança técnica dos temas relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, atuando como referência para os demais níveis da equipe.
• Zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, garantindo aderência às diretrizes da Circular BCB nº 3.978 e demais normativos aplicáveis.
• Estruturar e realizar investigações com técnicas específicas para identificação de possíveis esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo associados, colaboradores, parceiros ou terceiros.
• Apoiar o desenvolvimento e implementação de sistemas tecnológicos voltados à automação de alertas, inteligência analítica, integração de bases e geração de relatórios gerenciais.
• Orientar sobre as regras e cenários de monitoramento de PLD/FTP, sugerindo melhorias nas ferramentas de monitoramento.
• Elaborar e interpretar indicadores estratégicos de PLD/FTP, com foco em tendências, efetividade dos controles e tomada de decisão.
• Identificar e conduzir implementação de oportunidades de melhorias e inovações em processos da área.
• Elaborar, revisar e implementar políticas e procedimentos de PLD/FTP, garantindo que estejam alinhados com as regulamentações nacionais e internacionais.
• Elaborar e divulgar relatórios executivos sobre os processos da área, com linguagem adequada às alçadas superiores e visão consolidada dos riscos.

Requisitos

Ensino Superior completo em Ciência de Dados ou Tecnologia Conhecimento em análise de dados, Databricks, Tableau, Inteligência Artificial, SQL, Python, Looker e Power BI Soft Skills: comunicação assertiva e objetiva, capacidade de síntese, resolução de problemas e postura construtiva

Benefícios

No Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias em teletrabalho. Nas posições da área Tech adotamos o formato de teletrabalho. ____________________________________________________ No Sicredi você vai ter: 14º e 15º salários fixos; Participações nos Resultados (conforme a senioridade); Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação, Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local; Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação; Licença maternidade e paternidade estendida; Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses; Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade; Seguro de vida, Previdência Privada até 8% do salário; Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos; Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas; Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).